根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年3月26日至5月11日，市委第一巡察組對我司黨總支部開展了巡察。2018年11月14日，市委第一巡察組向我司黨總支部反饋了巡察意見，中肯指出我司在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨等3方面存在16個問題，56個具體表現(xiàn)，并提出相應(yīng)的整改建議。按照市委巡察有關(guān)工作要求，現(xiàn)將巡察整改情予以公布。

      一、提高政治站位，全面有序開展整改工作

      我司黨總支部高度重視市委第一巡察組反饋的意見，態(tài)度端正，照單全收，把整改作為當(dāng)前一項重要的政治任務(wù)來抓，樹牢“四個意識”，從講政治、講黨性的高度，嚴(yán)肅認(rèn)真對待，深刻剖析反思，舉一反三，堅決貫徹推進(jìn)，確保市委巡察反饋意見得到扎實有效整改落實。

     （一）統(tǒng)一認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。專門成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨總支部書記擔(dān)任組長，黨總支部副書記任副組長，其他委員為成員。明確黨總支部書記為巡察整改工作第一責(zé)任人，對巡察整改工作負(fù)總責(zé)，各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管部門、分管事項負(fù)起相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)三個工作專班，并成立了巡察整改督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)。

     （二）明確措施，壓實責(zé)任。針對反饋意見，黨總支部領(lǐng)導(dǎo)召開專題會議和專題民主生活會，逐條討論，剖析根源、深刻反思，從思想上進(jìn)一步提高認(rèn)識、端正態(tài)度，在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上形成共識、明確目標(biāo)。圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，制定《德晟集團(tuán)黨總支部落實市委巡察反饋意見整改工作方案》，對56個具體問題細(xì)化整改措施、明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門，整改期限，實行掛圖作戰(zhàn)，建立銷號制度，確保整改到位。

    （三）全程督導(dǎo)，對賬銷號。公司領(lǐng)導(dǎo)班子把整改落實情況作為履行黨建責(zé)任的重要檢驗，黨總支部書記每周聽取整改工作匯報，布置本周工作，督促整改進(jìn)度，確保各項整改任務(wù)按時完成。截至目前，市委第一巡察組反饋的56個具體表現(xiàn)中，54個問題已立行立改，完成整改，其余2個問題因客觀原因需長期堅持整改，已向市委巡察辦逐項作出說明。

    （四）建章立制，注重實效。堅持把巡察整改與持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、改進(jìn)工作、提高黨建規(guī)范化水平相結(jié)合，發(fā)揮整改對工作的推動作用，注重解決體制機(jī)制方面存在的問題，把整改成果常態(tài)化、制度化。2018年以來共制定各類制度41份，修訂各類制度12份，扎緊制度籠子，構(gòu)建堵塞漏洞、解決問題、落實責(zé)任的長效機(jī)制。

     二、堅持問題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實推進(jìn)整改工作

     圍繞整改任務(wù)要求，各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門強(qiáng)化責(zé)任意識，細(xì)化整改措施，對賬銷號、逐一整改，確保問題整改措施件件有結(jié)果、條條有落實。

    （一）黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面

      1.“四個意識”不牢固

    （1）政治意識不牢固，貫徹黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則不到位。未建立黨總支部理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治水平，堅持黨性，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。2018年以來，黨總支部和各下屬黨支部組織召開十九大精神學(xué)習(xí)會3次，習(xí)近平總書記參加廣東代表團(tuán)重要講話精神學(xué)習(xí)會4次，《習(xí)近平談治國理政》（第二卷）12次，《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》9次，習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神專題組織生活會4次。開展書記講黨課13次，邀請宣講團(tuán)成員宣講4次。召開專題民主生活會2次。召開民主評議黨員專題組織生活會3次。二是成立理論學(xué)習(xí)中心組，建立黨總支部理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。

    （2）核心意識不牢固，與市國資委黨委在黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事任免、績效考核等方面缺乏積極溝通。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是我司已進(jìn)行深刻反思，正視問題，端正思想，加強(qiáng)與市國資委的溝通，特別是對于未明確權(quán)限的，注重形成書面的溝通過程。二是堅持先黨內(nèi)后提交原則，自2018年開始，我司重大事項決策前都先征詢黨總支部意見，再報經(jīng)營班子、董事會審議。目前已完善制度，明確三重一大事項決策流程。

    （3）存在好人主義現(xiàn)象，領(lǐng)導(dǎo)班子處理問題礙于情面，不敢堅持原則。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是引以為戒，加強(qiáng)對下屬公司管理，避免再次出現(xiàn)類似情況。注重推薦優(yōu)秀員工擔(dān)下屬黨組織書記，提升下屬企業(yè)員工的精神面貌，2018年超額完成集團(tuán)公司下達(dá)經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)。二是由黨總支書記帶頭，以身作則，對發(fā)現(xiàn)的問題及不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象，當(dāng)面開展批評教育，利用支委會、黨員大會、民主生活會、組織生活會等時機(jī)和形式，開誠布公指問題，進(jìn)一步加深溝通，增進(jìn)團(tuán)結(jié)。

      2.對黨的全面領(lǐng)導(dǎo)存在模糊認(rèn)識

     公司管理人員過于強(qiáng)調(diào)企業(yè)身份、人員結(jié)構(gòu)多樣性、業(yè)務(wù)繁忙，對黨的領(lǐng)導(dǎo)在國企中的作用認(rèn)識不足，直至2017年6月德晟集團(tuán)才將黨的組織和工作機(jī)構(gòu)寫入《公司章程》。下屬公共資源公司直至巡察撤出也未將黨建工作內(nèi)容寫入公司章程。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是我司在2017年2月已完成將黨組織和工作機(jī)構(gòu)寫入章程工作，屬清遠(yuǎn)市屬國企中首批將黨組織寫入章程的公司，不存在到2017年6月份才寫入的問題。二是公共資源公司在2018年5月份完成章程修訂工作，將黨組織寫入公司章程。三是通過談心談話，加強(qiáng)了員工的思想政治教育，加強(qiáng)了員工對黨在國企的作用的認(rèn)識，明確黨組織在國企中的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心地位。四是所有下屬企業(yè)已完成將黨組織寫入章程工作。

      3.黨總支部的核心作用發(fā)揮不強(qiáng)

     （1）黨組織議事決策機(jī)制不健全，沒有健全黨支部委員會議事決策制度。沒有厘清黨組織和其他治理主體的權(quán)責(zé)邊界。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。在2018年5月，我司已制定《黨總支部議事決策規(guī)則》，目前已完成修訂工作，并制定“三重一大”決策機(jī)制。

    （2）“三重一大”事項決策機(jī)制不健全，會議記錄或會議紀(jì)要不完整，2017年以后，德晟集團(tuán)新成立的黨總支部變成了大小議題都討論的“包打一切”之地。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是已制定黨總支部“三重一大”議事決策制度和會議記錄管理規(guī)定。二是自2018年開始，黨總支部和各下屬黨支部已安排專人做好會議記錄，確保記錄的完整，規(guī)范。

     4.黨管意識形態(tài)工作缺失

     黨管意識形態(tài)工作缺位，截止2017年11月，德晟集團(tuán)黨支部沒有專題研究過意識形態(tài)工作，未將意識形態(tài)工作列入公司章程、黨支部議事制度等。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是2018年8月16日，黨總支部委員會已召開專題會議，研究部署意識形態(tài)工作。并多次召開總支委員會會議，部署中央巡視組巡視廣東意識形態(tài)工作責(zé)任制情況反饋意見的整改工作。2019年開始，每年專題研究意識形態(tài)工作不少于2次。二是在巡視整改暨全面徹底肅清李嘉、萬慶良惡劣影響專題民主生活會、巡察整改專題民主生活會已對落實意識形態(tài)工作責(zé)任制方面存在的問題進(jìn)行了查找剖析，并制定了整改措施。三是完成將意識形態(tài)工作寫入黨總支部議事決策規(guī)則、寫入公司章程相關(guān)工作。四是完成網(wǎng)站管理和微信工作號管理辦法的制定，已通過招投標(biāo)方式選取新網(wǎng)站運(yùn)營商，加強(qiáng)網(wǎng)站安全管理。

     5.集團(tuán)經(jīng)營風(fēng)險持續(xù)增加

    （1）德晟集團(tuán)總部經(jīng)營收入少，盈利能力偏低，企業(yè)實體化進(jìn)程有待加快。現(xiàn)有經(jīng)營收入將不能滿足日常營運(yùn)、融資、項目投入等需求。

     整改情況：長期堅持，在2021年12月31日前取得階段性成效。一是加快催收應(yīng)收賬款回籠，相關(guān)項目部分款項已收回，將加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，加快收回資金，保證我司有充足的資金滿足日常營運(yùn)、融資及項目投入的需求。二是加快相關(guān)項目營收改革，爭取創(chuàng)造更多的經(jīng)營性現(xiàn)金流。

     相關(guān)說明：近年來，我司一直致力于推進(jìn)企業(yè)實體化進(jìn)程，千方百計增加企業(yè)經(jīng)營收入，根據(jù)我司與相關(guān)合作方簽訂的協(xié)議和合作模式，我司結(jié)算成本和收益時間較長，此項工作需長期推進(jìn)。2019年，我司將重點推進(jìn)金融學(xué)院20億工程項目，以此進(jìn)一步壯大我司資產(chǎn)，以社會效益帶動經(jīng)濟(jì)效益，在企業(yè)做實方面，爭取在2021年12月31日前取得階段性成效。

    （2）企業(yè)融資額增加明顯，規(guī)模擴(kuò)大較快，總部利潤下降，較高的融資規(guī)模已直接影響公司財務(wù)狀況和盈利能力。

     整改情況：長期堅持。由于我司目前正處轉(zhuǎn)型階段，向做大做強(qiáng)做優(yōu)企業(yè)的目標(biāo)發(fā)展，有部分項目單靠目前自身資金難以覆蓋，仍需依靠融資解決，因此除實際經(jīng)營必需的情況外，原則上不再新增債務(wù)，此項工作需長期堅持。

    （二）黨的建設(shè)缺失方面

        1.抓黨建的主業(yè)意識不強(qiáng)

     （1）黨建的主體責(zé)任落實不到位。沒有樹立“抓黨建就是最大政績”的理念，存在重經(jīng)營、輕黨建的現(xiàn)象，黨支部開會研究部署黨建工作次數(shù)少。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是落實黨建主體責(zé)任，制定完善黨建工作責(zé)任清單。二是嚴(yán)格落實“三會一課”制度管理，2018年6月開始，黨總支部和各下屬黨支部每月召開支委會研究黨建工作。

    （2）《全市國有企業(yè)黨的建設(shè)工作重點任務(wù)措施清單》落實不到位。未制定黨建任務(wù)清單、未建立班子成員聯(lián)系困難企業(yè)職工機(jī)制，未簽訂黨建工作責(zé)任書，未開展?fàn)巹?chuàng)“四強(qiáng)”黨組織、爭做“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動。

     整改情況：已完成整改。一是已經(jīng)制定黨建工作重點任務(wù)措施清單。二是已制定班子成員聯(lián)系困難企業(yè)、困難職工制度。三是已簽訂黨建工作責(zé)任書。四是我司在2019年3月15日制定《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于開展?fàn)巹?chuàng)“四強(qiáng)”黨組織和爭做“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動的實施方案>的通知》（清德晟黨總支〔2019〕25號），在下屬三個黨支部開展?fàn)巹?chuàng)“四強(qiáng)”黨組織和爭做“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動。

    （3）制度建設(shè)落實不到位。《“三會一課”制度》、《黨員政治學(xué)習(xí)制度》、《“一崗雙責(zé)”實施方案》、《一把手末位表態(tài)制度》等制度均無落款日期無蓋章，存在應(yīng)付檢查的嫌疑。

      整改情況：已完成整改。我司已加強(qiáng)制度建設(shè)，在2018年5月完成黨建和紀(jì)檢19項制度的制定。

    （4）整改工作落實不到位。2016年、2017年的黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制工作考核反饋意見中，“整改落實”連續(xù)兩年僅得1分，重大工作部署和風(fēng)險防控工作不到位、文件材料格式和內(nèi)容不規(guī)范不嚴(yán)謹(jǐn)、文件圖片材料不注重收集歸類整理等問題反復(fù)出現(xiàn)。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是針對2017年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)考核反饋意見，已經(jīng)制定詳細(xì)整改措施，明確責(zé)任人和整改時限，并定期向上級黨委報送整改落實進(jìn)度。對2016年的反饋意見進(jìn)行梳理，進(jìn)一步完善。二是已完成每個崗位的廉政風(fēng)險排查，制定防控措施。已制定風(fēng)險防控流程圖上墻。三是2018年以來，注重收集各類會議、活動的文字材料、圖片等資料，做好歸檔工作。

       2.抓黨的思想建設(shè)力度不足

      （1）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是加強(qiáng)班子成員、各下屬黨支部、各下屬企業(yè)對黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)。2018年以來，黨總支部和各下屬黨支部組織召開十九大精神學(xué)習(xí)會3次，習(xí)近平總書記參加廣東代表團(tuán)重要講話精神學(xué)習(xí)會4次，《習(xí)近平談治國理政》（第二卷）12次，《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》9次，習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神專題組織生活會4次。開展書記講黨課13次，邀請宣講團(tuán)成員宣講4次。召開專題民主生活會2次。召開民主評議黨員專題組織生活會3次。二是2018年9月已組織全體黨員進(jìn)行一次政治理論知識測試，內(nèi)容重點包括：黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記對廣東重要批示精神、黨章黨規(guī)黨紀(jì)等。三是新力公司在2018年5月6日已在廠區(qū)設(shè)置十九大和總書記講話精神、社會主義核心價值觀等內(nèi)容的宣傳欄、宣傳標(biāo)語。所有下屬控股企業(yè)按市委宣傳部要求宣傳十九大精神、習(xí)近平總書記視察廣東代表團(tuán)、考察廣東重要批示精神、社會主義核心價值觀、創(chuàng)文等內(nèi)容，其中，在2018年11月26日，所有下屬企業(yè)、我司權(quán)屬的候車亭都按市委宣傳部要求刊播了總書記視察廣東代表團(tuán)重要講話精神。

     （2）“兩學(xué)一做”教育常態(tài)化制度化推進(jìn)不扎實。

       整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，黨總支部和下屬各支部制定年度學(xué)習(xí)要點，黨員制定個人自學(xué)計劃。二是加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)自學(xué)情況檢查。三是完成“黨員責(zé)任區(qū)”“黨員先鋒崗”創(chuàng)建活動，全面實行黨員亮明身份，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提升工作執(zhí)行力。

      （3）黨員信息更新不及時。在“廣東省黨務(wù)管理信息系統(tǒng)”中，德晟集團(tuán)未及時更新已換屆黨支部基本信息，公共資源公司黨支部基本信息的“支委成員”一欄空白。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。黨總支部、機(jī)關(guān)黨支部、資源公司黨支部、孖龍山黨支部已安排專人更新黨務(wù)管理系統(tǒng)信息，目前已完成信息更新，以后將根據(jù)情況變化及時更新信息，集團(tuán)黨建人事部每季度進(jìn)行一次檢查。

     （4）支部會議記錄不規(guī)范。2017年11月前，支部會議記錄長期采用標(biāo)題式記錄、提綱式內(nèi)容、只有結(jié)論、決議、無發(fā)言要點，無討論過程，缺乏真實性和完整性。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是已制定會議記錄管理規(guī)定；二是黨總支部和各下屬黨支部已經(jīng)安排專人規(guī)范詳實地做好“三會一課”會議記錄。

     （5）黨員身份意識弱化，沒有按規(guī)定收繳黨費。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。已制定《黨費收繳與使用制度》，對黨費繳納基數(shù)與市國資委進(jìn)行核對，嚴(yán)格按規(guī)定、按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費，每名黨員已發(fā)放《黨費證》，一月一交，記錄及時、規(guī)范。

     （6）支部活動內(nèi)容形式單一，黨支部活動大多以政策性文件學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)為主，吸引力不強(qiáng)。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。2018年，除日常召開支部會議集中學(xué)習(xí)外，黨總支部和各下屬黨支部開展書記上黨課活動共13次，5月開始，黨總支和各下屬黨支部每月開展微研討1次，黨總支組織外出參觀學(xué)習(xí)4次，開展黨員演講比賽1次，微黨課暨歌唱比賽1次。

     （7）換屆選舉工作不嚴(yán)肅，2016年6月德晟集團(tuán)召開的黨支部換屆選舉會議有非本支部黨員參加，投票結(jié)果存疑。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是經(jīng)核查，2016年6月?lián)Q屆選舉大會上，除了德晟集團(tuán)黨支部有投票權(quán)的正式黨員12名參加，還有未轉(zhuǎn)入德晟集團(tuán)黨支部的1名黨員員工、1名預(yù)備黨員員工列席了會議，但兩名同志沒有參與投票。二是2018年11月21日—22日，黨總支和各下屬黨支部黨務(wù)工作人員參加了市國資委舉辦的國資系統(tǒng)黨建工作培訓(xùn)班。三是下屬黨支部換屆黨員大會上，黨建人事部指派工作人員全程列席，進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

      （8）群團(tuán)組織建設(shè)不完善。

       整改情況：已完成整改。我司在2019年3月27日召開團(tuán)支部成立大會，成立中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司支部委員會，下階段，我司將進(jìn)一步加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè)工作。

       3.黨員管理松懈，發(fā)展黨員把關(guān)不嚴(yán)

      （1）對下屬公司黨員情況底數(shù)不清，下屬公司存在6名“口袋黨員”。

       整改情況：已完成整改。我司已逐一查找6名“口袋黨員”的組織關(guān)系，其中：3名黨員的組織關(guān)系已轉(zhuǎn)入我司；1名黨員已離職，本人表示不愿再查找組織關(guān)系；經(jīng)兩次談話，被查出為“口袋黨員”的其中1名員工表示自己不是黨員，在簡歷上寫自己政治身份是黨員屬筆誤；1名員工因原工作企業(yè)解散，經(jīng)多方查找，都無法找到其組織關(guān)系，加上當(dāng)年企業(yè)解散，并沒有當(dāng)年黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移的文件，經(jīng)與本人談話，本人表示放棄黨員身份。

     （2）對入黨發(fā)展對象政治審查不嚴(yán)肅，不嚴(yán)謹(jǐn)，個人經(jīng)歷存疑。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。已逐一核對，發(fā)現(xiàn)1名黨員的政審材料與其個人經(jīng)歷不符，已對其經(jīng)歷重新進(jìn)行核查，出具相關(guān)說明。

     （3）有2名黨員檔案材料缺失。

       整改情況：已完成整改。已對黨員檔案資料進(jìn)行全面梳理，建立臺賬清單，要求黨員檔案不全的黨員對檔案材料進(jìn)行補(bǔ)充和完善，黨員已將黨籍材料與人事檔案資料放到一起。

       4.選人用人工作不規(guī)范

     （1）干部選拔任用不規(guī)范，雖制定了《人事管理制度》，但未規(guī)范干部選拔任用流程。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是在2018年3月成立黨建人事部，配備專人負(fù)責(zé)人事管理工作。二是2018年7月11日已制定《清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司管理人員選拔任用辦法（試行）》。

     （2）干部選拔任用人選條件把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn)。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高專業(yè)工作能力。2018年12月12日，我司專門組織了集團(tuán)公司及下屬公司有關(guān)人事工作人員開展了人事專題教育培訓(xùn)工作，重點對選拔任用有關(guān)規(guī)定、程序進(jìn)行了再次培訓(xùn)教育。二是已制定選拔任用模板，規(guī)范選拔流程。

    （3）黨管干部、黨管人才履職情況無從核實，在人選選拔任用過程中，缺乏詳細(xì)會議記錄。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。將選拔任用干部過程詳細(xì)記錄。

     （4）7名干部人事檔案嚴(yán)重缺失。

      整改情況：已完成整改。我司已對7名員工的人事檔案進(jìn)行完善，將我司所保存的有關(guān)資料歸入其人事檔案。3名員工的人事檔案已轉(zhuǎn)回清遠(yuǎn)市人才市場。下階段，我司將及時更新員工的檔案信息，并盡快成立黨委，自行接收和管理人事檔案。

      （三）全面從嚴(yán)治黨不力方面

      1.落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不到位

      （1）主體不規(guī)范，2014年4月任命2名非中共黨員為黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，由黨外人士處理黨內(nèi)事務(wù)。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是落實黨總支部委員會主體責(zé)任，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，實行責(zé)任清單動態(tài)管理。二是隨著領(lǐng)導(dǎo)班子的崗位變動，及時調(diào)整黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

     （2）責(zé)任不清晰，未能提供2015—2017年的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單。

      整改情況：已完成整改。已制定領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單、領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”清單，各班子成員根據(jù)各自分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

    （3）廉政談話走過場,有形式主義傾向。

     整改情況：已完成整改。2018年以來，黨總支書記分別與班子成員，班子成員與分管線員工、擬提拔新任崗位人員以及帶有苗頭性傾向性問題的職工開展了談話提醒，切實增強(qiáng)談話提醒的針對性和實效性，不斷強(qiáng)化對黨員干部的預(yù)防性教育。已按2018年度談話提醒安排計劃表，完成年度談話工作。

     （4）治黨不深入，對下屬公司考核以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為主，從嚴(yán)治黨壓力層層傳導(dǎo)失靈。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。從2018年1月1日起，已將黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入下屬公司2018年重要考核內(nèi)容之一。2018年9月29日印發(fā)了《清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》；2018年10月9日印發(fā)了《2018年清遠(yuǎn)市德晟公共資源管理有限公司經(jīng)營業(yè)績考核方案》、《2018年清遠(yuǎn)市孖龍山陵園有限公司經(jīng)營業(yè)績考核方案》、《2018年清遠(yuǎn)市新力混凝土有限公司經(jīng)營業(yè)績考核方案》。

     （5）工作不認(rèn)真，2017年集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員與各部門負(fù)責(zé)人、各下屬公司負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，其中由2份責(zé)任書無簽訂時間、有1份責(zé)任書簽訂的時間是2016年4月13日。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。黨總支部書記已對錯簽、漏簽時間的相關(guān)人員進(jìn)行談話，要求其端正思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，認(rèn)真履行從嚴(yán)治黨“一崗雙責(zé)”職責(zé)。

       2.監(jiān)督檢查不到位

    （1）黨建工作人員尤其是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)人員身兼數(shù)職，對自身工作定位不準(zhǔn)，在執(zhí)行監(jiān)督檢查責(zé)任時未能從嚴(yán)落實。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察室，配備專門的紀(jì)檢工作人員，專人負(fù)責(zé)開展紀(jì)檢工作。二是深入落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任，不斷加強(qiáng)紀(jì)檢相關(guān)制度建設(shè)。三是加強(qiáng)對違紀(jì)違法行為的通報處理，加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的力度。

     （2）2016年12月召開班子行政會議，要求黨支部、綜合辦對下屬孖龍山公司2名工作人員進(jìn)行誡勉談話，涉嫌存在“聽黨指揮”變成“指揮黨”現(xiàn)象。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是隨著兩名副總經(jīng)理（黨員身份）在2017年下半年調(diào)任到位，我司調(diào)整了黨組織架構(gòu)，已成立黨總支部，下轄機(jī)關(guān)黨支部、孖龍山公司黨支部、資源公司黨支部。二是修改完善黨總支部議事決策規(guī)則，規(guī)范黨總支部會議、董事會、經(jīng)營班子會議事流程，明確黨總支部議事內(nèi)容。

     （3）存在應(yīng)付檢查的現(xiàn)象，2016年和2017年撰寫的《八項規(guī)定落實情況報告》內(nèi)容幾乎完全一致。

       整改情況：已完成整改。因原工作人員已離職，我司已對相關(guān)員工進(jìn)行教育、談心談話時，要求員工嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，端正態(tài)度，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)任，認(rèn)真對待上級布置的工作任務(wù)。

    （4）對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時以外”監(jiān)管缺乏有效措施，主要靠個人自律。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是已制定《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時以外”重大問題、重要事項報告有關(guān)規(guī)定》。二是已將黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人“八小時以外”表現(xiàn)情況作為列入年度民主生活會內(nèi)容。三是從2018年11月下旬開始，將黨員干部“八小時以外”的活動情況列入談心談話的重要內(nèi)容之一。

      3.落實中央八項規(guī)定精神不嚴(yán)。

    （1）德晟集團(tuán)工會2017年違規(guī)向會員發(fā)放福利。

      整改情況：已完成整改。一是黨總支部書記主持召開支委會和巡察整改專題民主生活會，對違規(guī)發(fā)放福利的問題進(jìn)行深刻反思，充分認(rèn)識到存在的問題和不足，剖析問題產(chǎn)生的根源，明確了整改措施，明確要迅速開展違規(guī)發(fā)放福利清退工作，并通過修訂制度和加強(qiáng)監(jiān)督等手段，堅決杜絕類似情況發(fā)生。二是組織收回違規(guī)發(fā)放的福利費用，將該筆款項存回工會賬號。三是已印發(fā)新修訂的工會經(jīng)費管理辦法。

    （2）德晟集團(tuán)本部、公共資源公司、新力公司的管理制度中對接待費用只有分類，沒有具體標(biāo)準(zhǔn)。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是2018年6月4日，集團(tuán)本部已重新對原接待制度進(jìn)行了修訂，明確了接待標(biāo)準(zhǔn)和流程。二是2017年9月，資源公司已修改接待管理規(guī)定，明確了業(yè)務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三是2018年6月20日，孖龍山公司已修訂原接待管理制度，明確接待標(biāo)準(zhǔn)和流程。四是2018年12月下旬，新力公司已制定《接待管理制度》。

     （3）存在無公函接待的現(xiàn)象，且公務(wù)活動結(jié)束后未填寫接待清單，未注明接待對象單位、人數(shù)等內(nèi)容。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。我司已認(rèn)識到錯誤，并進(jìn)行了深刻反思，集團(tuán)本部、孖龍山公司、新力公司已制定接待管理制度，明確接待流程和標(biāo)準(zhǔn)。

     （4）個別下屬企業(yè)業(yè)務(wù)接待費中列支娛樂消費項目。

      整改情況：已完成整改。市紀(jì)委已對在業(yè)務(wù)接待費中列支娛樂消費項目問題進(jìn)行立案并處理，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并制定措施杜絕該類事件發(fā)生，規(guī)范接待行為。一是規(guī)范業(yè)務(wù)接待及營銷人員接待行為，杜絕娛樂費用的報銷。二是加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，已組織財務(wù)部人員進(jìn)行財務(wù)相關(guān)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)格按照《會計準(zhǔn)則》的要求開展業(yè)務(wù)工作。三是定期開展會計審查工作，保障會計制度執(zhí)行力度，不斷提高工作質(zhì)量。

     （5）個別下屬企業(yè)2015年度業(yè)務(wù)接待費用超預(yù)算。

     整改情況：已完成整改。一是本著合理、節(jié)儉的原則，在年初做好預(yù)算，2019年財務(wù)預(yù)算將嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出。二是制定《接待管理制度》，加強(qiáng)內(nèi)部管理，把“三公經(jīng)費”的開支納入日常管理，從源頭上控制“三公經(jīng)費”支出規(guī)模。

     （6）個別下屬企業(yè)在2016年3月在福利費用中列支其他費用。

      整改情況：已完成整改。一是經(jīng)核查原因，該筆費用實際為2016年度工作會議費用，財務(wù)人員賬務(wù)處理錯誤。二是加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2018年8月財務(wù)部有2人參加了為期一年的企業(yè)財稅系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)包括《企業(yè)財稅管理體系》、《企業(yè)價值管理與財稅管理升級》等課程。11月24日財務(wù)部4人參加其中的一門課程《企業(yè)財務(wù)規(guī)劃與內(nèi)控體系》。三是增加會計憑證復(fù)核人員，提高賬務(wù)處理質(zhì)量。2016年10月以后，會計憑證的制單和復(fù)核人員已實現(xiàn)分離。四是加強(qiáng)各部門的信息溝通，經(jīng)辦部門報銷時須提供更詳盡的資料。

    （7）未嚴(yán)格按照要求登記出車和往返時間、出車事由等信息。

     整改情況：已完成整改。2018年6月4日，已重新修訂《車輛管理辦法》，安排專人對車輛管理辦法執(zhí)行情況進(jìn)行督查，公司現(xiàn)已實行用車登記、采取洗車和修車事前審批的方式加強(qiáng)公司車輛管理。

      4.資金資產(chǎn)管理存在漏洞。

     （1）未及時收回應(yīng)收股利，對外長期股權(quán)投資收益低。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是要求下屬公司及時上繳利潤。二是制定參股企業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步優(yōu)化投資項目投入和退出機(jī)制。三是加強(qiáng)行業(yè)分析和研究，提升項目投資質(zhì)量，2018年5月21日已組建公司專家?guī)?，該專家?guī)煊筛餍袠I(yè)領(lǐng)域?qū)＜医M成，包括市國資委和市發(fā)改局等相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門提供的專家名單等，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)分析，提升項目投資質(zhì)量。

     （2）對外借款風(fēng)險監(jiān)控不到位。

      整改情況：已完成整改。一是已制定對外借款管理制度，從制度層面進(jìn)行風(fēng)險把控。二是指定專門的部門及人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司對外借款工作，制訂對外借款監(jiān)控表，每月檢查更新，進(jìn)一步完善監(jiān)管流程。三是根據(jù)借款性質(zhì)和風(fēng)險程度，對控股企業(yè)以外的借款資金的實行雙印鑒共管賬戶管理。

    （3）部分貸款沒有嚴(yán)格執(zhí)行合同約定。

    整改情況：已完成整改，并長期堅持。我司已充分認(rèn)識嚴(yán)格遵守貸款資金用途的重要性和必要性，加強(qiáng)對財務(wù)工作人員的思想教育，對后續(xù)融資資金嚴(yán)格按銀行借款合同約定用途使用。

    （4）現(xiàn)金管理不規(guī)范，集團(tuán)本部、公共資源公司存在超范圍和限額支付現(xiàn)金的現(xiàn)象。

     整改情況：已完成整改。一是從2018年開始，我司嚴(yán)格遵照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行，庫存現(xiàn)金日均不超2000元，日常報銷超過1000元的采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。在2018年已不存在超額使用現(xiàn)金情況。二是加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升會計工作質(zhì)量。在2018年11月，已組織全體財務(wù)人員學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》。三是制定了支出管理辦法，明確規(guī)定現(xiàn)金使用范圍，超出范圍而實際工作確需支付現(xiàn)金的，須由經(jīng)辦部門填寫《現(xiàn)金結(jié)算申請單》請示并說明理由，按公司規(guī)定的審批流程報批后，經(jīng)辦人以個人銀行卡刷卡的方式予以支付，報銷資料應(yīng)附銀聯(lián)簽購單。

    （5）存在違反《現(xiàn)金管理暫行條例》進(jìn)行資金墊付的情況。

      整改狀態(tài)：已完成整改。

      整改情況：一是在已收回墊付的資金。二是已組織全體財務(wù)人員學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》，杜絕此類事情再次發(fā)生。

      5.管理制度執(zhí)行不規(guī)范

     （1）德晟集團(tuán)本部和下屬公司未能嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度。

      整改情況：已完成整改。一是我司將加強(qiáng)對制度的宣傳教育，將所有制度匯編成冊，各部門存放一份，員工嚴(yán)格按制度辦事。二是2018年3月，我司成立了審計部，2018年6月已制定內(nèi)部審計管理制度，至2018年12月已完成新力公司、資源公司的審計。三是2018年3月，我司成立黨建人事部，同時負(fù)責(zé)紀(jì)律監(jiān)督和檢查工作。四是對于個別按職務(wù)高低決定慰問金額現(xiàn)象，我司已對工會相關(guān)工作人員進(jìn)行談心談話，了解事情原因，并對工作紀(jì)律進(jìn)行的重申，要求工作人員嚴(yán)格按制度辦事。五是下屬企業(yè)已加強(qiáng)對財務(wù)工作人員的教育，要求工作人員要講原則，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，對于手續(xù)不完整、不完善和缺簽字等，一律不予報銷。

    （2）德晟集團(tuán)本部對外借款合同簽訂存在無簽約日期、借款期限不清晰等現(xiàn)象。

     整改狀態(tài)：已完成整改。

     整改情況：一是相關(guān)合同已按實際簽章日補(bǔ)充簽訂時間。二是加強(qiáng)合同管理，法務(wù)已通知各部門要求做好合同管理事宜，要求所有合同一律由法務(wù)進(jìn)行打印及蓋章。

     （3）存在財務(wù)管理不規(guī)范的情況。部分入賬原始憑證不全，無法如實反映經(jīng)濟(jì)活動。

      整改情況：已完成整改。一是公司工會已更換會計人員，并對新任職會計人員進(jìn)行了上崗前教育，進(jìn)一步明確相關(guān)財務(wù)規(guī)定，加強(qiáng)工會財務(wù)管理。二是2018年12月4日我司已組織全體財務(wù)人員學(xué)習(xí)入賬憑證手續(xù)及所需的必備附件。三是相關(guān)下屬企業(yè)已更換財務(wù)相關(guān)人員。

    （4）個別下屬企業(yè)存在以公司員工名義開具發(fā)票報銷個人營銷費用的現(xiàn)象。

     整改狀態(tài)：已完成整改。

     整改情況：一是市紀(jì)委對該問題進(jìn)行立案調(diào)查，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。二是從2018年5月起，杜絕以員工名義開具發(fā)票報銷個人費用。三是已加強(qiáng)對員工和財務(wù)工作人員的教育培訓(xùn)。

    （5）德晟集團(tuán)對下屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)不到位，未開展內(nèi)審和財務(wù)質(zhì)量審查。

      整改情況：已完成整改。一是我司在2018年3月已成立審計部。二是在2018年6月已制定內(nèi)部審計管理制度。三是至2018年12月，已完成對下屬新力公司、公共資源公司的內(nèi)部審計。

      6.審計、專項檢查整改落實不到位。

     《清遠(yuǎn)市審計局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2013年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計》中提出的有關(guān)問題未整改到位、對整改工作不重視。

     整改情況：已完成整改。《清遠(yuǎn)市審計局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2013年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計》中我司未整改的問題主要是英德農(nóng)信社股權(quán)分紅未收回。我司在2017年11月14日已將英德聯(lián)社的股權(quán)轉(zhuǎn)回公司名下。

      7.《清遠(yuǎn)市財政局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2016年會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查情況和處理意見的通知》中提出的有關(guān)問題未整改到位、對整改工作不重視。

     整改情況：已完成整改。《清遠(yuǎn)市財政局關(guān)于清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司2016年會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查情況和處理意見的通知》中我司未整改的問題是：一是現(xiàn)金管理不規(guī)范；二是會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范；三是“三公經(jīng)費”開支不符合八項規(guī)定。整改如下：一是從2018年開始，我司嚴(yán)格遵照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行，庫存現(xiàn)金日均不超2000元，日常報銷超過1000元的采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。在2018年不存在超額使用現(xiàn)金情況。二是加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升會計工作質(zhì)量。2018年11月29日我司已組織全體財務(wù)人員學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》。三是在2018年6月4日，集團(tuán)本部已重新對原接待制度進(jìn)行了修訂，明確了接待標(biāo)準(zhǔn)和流程。

     三、堅持馳而不息，鞏固深化整改工作成果

     下一步，我司黨總支部將認(rèn)真貫徹落實市委巡察工作要求，進(jìn)一步增強(qiáng)管黨治黨意識，落實管黨治黨責(zé)任，持續(xù)深入抓好巡察反饋意見的整改，切實把整改成果轉(zhuǎn)化到各項實際工作中。

    （一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面落實從嚴(yán)治黨責(zé)任。堅持全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”，督促各下屬黨支部黨負(fù)責(zé)人牢固樹立黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任意識，其他支委切實履行“一崗雙責(zé)”，負(fù)起全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項措施的落實。

     （二）堅持常抓不懈，確保反饋意見落實到位。緊扣市委第一巡察組反饋意見，對已完成的整改事項，認(rèn)真開展“回頭看”，鞏固已有成效，防止問題反彈；對還未整改到位的問題，緊盯不放，加大力度、加快進(jìn)度，以釘釘子精神抓緊整改到位；對長期整改任務(wù)，強(qiáng)化措施，夯實責(zé)任，確保問題整改不留死角、全部到位。

    （三）加強(qiáng)建章立制，鞏固擴(kuò)大整改成果。著眼于用制度管人管事，繼續(xù)建立健全各項規(guī)章制度，把解決具體問題與推進(jìn)制度建設(shè)緊密結(jié)合，力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機(jī)制，真正使整改的過程成為提高凝聚力、戰(zhàn)斗力的過程，成為促進(jìn)黨員干部職工作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過程，成為推動企業(yè)改革創(chuàng)新、做實做強(qiáng)的過程。

       歡迎廣大干部群眾對巡察整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：3909190；電子郵箱：dj@qyci.com.cn。

中共清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司總支部委員會

                                    2019年10月25日